Когда белорусская система проверок дает сбой

Один миллиард долларов, переведенный из "Кредэксбанка" в офшоры, и 15 тысяч долларов, которые белорусский суд желает получить с осужденного правозащитника Алеся Беляцкого за несвоевременную выплату штрафа, - суммы несопоставимые.

Легкость, с которой белорусские власти находят деньги оппозиционеров, и система контроля над крупными финансовыми потоками указывают на то, что Минск больше интересуют счета оппозиции, чем деятельность зарегистрированных в стране банков.

Минфин США предупреждает

Об избирательности и предвзятости проверок, проводимых контролирующими органами Беларуси, свидетельствует ситуация вокруг зарегистрированного в стране "Кредэксбанка". Казначейство США заподозрило его в "неиспользовании механизмов по противодействию отмыванию денег". В пресс-релизе американского Минфина банк назван финансовым институтом, "структура сделок которого вызывает серьезную обеспокоенность".

Только за два месяца 2010 года на счета различных иностранных компаний был переведен почти миллиард долларов. Но эти операции не вызвали вопросов у проверявших тогда деятельность "Кредэксбанка" белорусского Госконтроля и Национального банка Беларуси, которые обязаны следить за соблюдением законности в банковской сфере.

Странно, что финансовую активность банка за 2010 год заметили в США, а не в Беларуси. "Кредэксбанк" после шести лет деятельности прошел перерегистрацию в Минске еще в 2007 году, когда его основным акционером стал швейцарский инвестиционный холдинг Vicpart Holding SA.

Отделаться легким испугом

Сейчас руководство "Кредэксбанка" подсчитывает имиджевые потери и опровергает все обвинения, выдвинутые против него американским казначейством. Пообещал разобраться с претензиями американской стороны к непрозрачности сделок и Нацбанк. Но вряд ли белорусские власти станут искать, куда делся миллиард со счетов учреждения с иностранным капиталом, спустя два года после случившегося. Разве что погрозят пальцем после того, как министерство финансов США порекомендует американским компаниям воздержаться от сотрудничества с этим банком.

Восемь лет назад один из белорусских финансовых институтов, называвшийся в то время "Инфобанк", тоже отделался легким испугом, когда США ввели против него санкции за отмывание денег президента Ирака Саддама Хусейна. Хотя "Инфобанк" фигурировал в докладах госдепартамента США и ЦРУ о незаконной торговле оружием с Ираком, белорусские проверяющие на тот момент никаких нарушений в деятельности банка не обнаружили.

В 2005 году "Инфобанк" поменял название и стал "Трастбанком", а возглавил его один из приближенных в то время к верхушке власти бизнесмен Юрий Шевцов, недавно обвиненный в махинациях при выполнении строительных подрядов в Венесуэле. Впрочем, за такие грехи в Беларуси можно откупиться. "Деньги на стол, и пошел", - предлагает глава государства. Но эти поблажки делают только тем, кто всегда поддерживал Александра Лукашенко.

Пеня для правозащитника

На фоне новости о бесконтрольно уплывшем в офшоры миллиарде долларов осталась практически незамеченной информация об описи имущества на даче белорусского правозащитника Алеся Беляцкого, приговоренного к 4,5 годам лишения свободы, в том числе за неуплату налогов. Судебные исполнители ищут способ взыскать с Беляцкого дополнительно 15 тысяч долларов пени за несвоевременную выплату задолженности.

Хотя 90 тысяч долларов штрафа Беляцкого были уплачены еще в январе этого года - правозащитника поддержала общественность, собрав большую часть суммы, а размер штрафа с учетом инфляции увеличился почти вдвое, - полный расчет с государством не гарантирует досрочного освобождения Беляцкого, помогавшего оппозиции.

Строгость не для всех

Надо отдать должное департаменту финансовых расследований, обнаружившему на зарубежных счетах правозащитника деньги для поддержки репрессированных в Беларуси. Ведь это значит, что без контроля не остается даже белорусский рубль, в эквиваленте равный одной десятитысячной доллара, если он лежит в кармане оппозиционера. Помнится, за сумму в 20 рублей, которую не вписал в свою налоговую декларацию представитель Объединенной гражданской партии Ярослав Романчук, ему отказали в регистрации кандидатом на парламентских выборах в 2004 году.

А в нынешней истории с финансами так и нет ответа на главный вопрос - почему белорусские контролеры, славящиеся частотой, внезапностью и строгостью проверок, упустили из виду движение сотен миллионов долларов? Похоже, что белорусские власти больше заботят счета оппозиционных активистов, нежели информация о гуляющих по свету денежных потоках из банков, зарегистрированных в Беларуси.

Чем закончится разбирательство белорусских властей в отношении "Кредэксбанка"? Наш адрес: feedback.russian@dw.de