Italia detiene red que enviaba dinero ilegal a China vía Londres
18 de diciembre de 2014La Guardia de Finanzas italiana (policía fiscal y de fronteras) arrestó a 18 personas sospechosas de haber transferido a cuentas de China cantidades de dinero ilegal que superarían los 1.000 millones de euros. El dinero fue depositado en cuentas del gigante asiático a través de una empresa británica con sede en Londres, según informaron medios italianos.
Los detenidos, de nacionalidad china, ejercían sus labores en Roma (centro), Nápoles (sur), Bari (sur) y Trento (centro) y se enfrentan ahora a la acusación de blanqueo de dinero, falsificación y fraude fiscal. Actuaban a través de una compañía británica que se aseguraba de que las cantidades de cada transacción no excedieran los niveles que precisan ser declarados a las autoridades, según contempla la normativa internacional de blanqueo de dinero.
La policía italiana ha congelado además activos por valor de 13 millones de euros, suma que equivaldría, según han estimado, a los beneficios obtenidos por la compañía gracias a las transferencias (EFE).