احتمال جریمه میلیونی کومرتس بانک به دلیل نقض تحریم ایران
۱۳۹۳ تیر ۱۷, سه‌شنبه
از قرار معلوم مقررات تحریم آمریکا علیه کشورهایی مانند ایران، سودان، کره شمالی و کوبا پیامدهای سنگینی برای بانکهای آلمانی به بار خواهد آورد. گفته می‌شود که این نهادهای بانکی تحریم‌ها را نقض کرده‌اند و حال باید در انتظار جریمه‌های سنگین باشند.
به گزارش روزنامه "نیویورک تایمز" و خبرگزاری رویترز به نقل از "منابع آگاه"، مقامات مسئول در آمریکا گفت‌وگو با این نهادهای بانکی را آغاز کرده‌اند. اما "کومرتس‌بانک" و "دویچه بانک" حاضر به موضع‌گیری در این باره نشده‌اند.
"نیویورک تایمز" می‌نویسد که مقامات آمریکایی به احتمال با "کومرتس‌بانک" در مورد پرداخت جریمه در طول تابستان سال جاری (۲۰۱۴) به توافق خواهند رسید و در نتیجه این بانک کلان آلمانی باید جریمه‌ای حدود ۵۰۰ میلیون دلار بپردازد.
"کومرتس‌بانک"، همچون "دویچه بانک"، تصدیق کرده بود که مقامات آمریکایی از این نهاد بانکی به دلیل معامله با کشورهایی چون ایران انتقاد کرده‌اند.
"کومرتس‌بانک" از سوی امریکا مظنون است که از طریق شرکای خود در این کشور، برای چند شرکت ایرانی و سودانی نقل و انتقال پول انجام داده است.
در گزارش معاملاتی این نهاد بانکی مربوط به سال ۲۰۱۳ آمده است که دادستانی نیویورک، وزارت دادگستری آمریکا و چند نهاد مسئول دیگر در آمریکا در این مورد تحقیق کرده‌اند که آیا این بانک مقررات تحریم بخصوص علیه ایران، سودان، کره شمالی، برمه و کوبا را نقض کرده است یا نه.
در این گزارش همچنین اشاره شده که ممکن است این بانک مجبور به پرداخت جریمه‌ای سنگین شود. طبق قوانین آلمان این گونه نقل و انتقالات مالی غیرقانونی محسوب نمی‌شود.
بیشتر بخوانید: احتمال ضرر میلیونی بانکهای آلمان به خاطر تجارت با ایران
"کومرتس‌بانک" آماده برای پرداخت جریمه
در گزارش معاملاتی "کومرتس‌بانک" گفته شده که این بانک در مجموع برای دعواهای حقوقی ۹۳۴ میلیون یورو در نظر گرفته است. این بانک می‌تواند با پرداخت جریمه نقدی از اعلام جرم علیه خود در آمریکا جلوگیری کند.
به نوشته "نیویورک تایمز"، مذاکره با "کومرتس‌بانک" می‌تواند راه را برای توافق با "دویچه بانک" هموار کند. آمریکا این بانک را نیز متهم به نقض تحریم‌ها کرده است. "دویچه بانک" حاضر به موضع‌گیری در این باره نشده است، اما گزارش معاملاتی این بانک حاکی از همکاری آن با مقامات آمریکایی است.
به تازگی بانک بزرگ فرانسوی "ب ان پ پاریبا" به دلیل همین گونه نقض مقررات تحریم مجبور شد جریمه‌ای بالغ بر ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار (۴/ ۶ میلیارد یورو) بپردازد. این بالاترین رقم جریمه‌ای است که تاکنون یک بانک خارجی در ایالات متحده مجبور به پرداخت آن شده است. از نظر مقامات ایالات متحده ،این بانک مقررات تحریم این کشور را به شدت نقض کرده بود.
به گزارش "اشپیگل آنلاین" به نقل از محافل آگاه در امور مالی، دو بانک بزرگ آلمانی نیز مجبور به پرداخت جریمه خواهند شد، ولی نه در سطح بانک "ب ان پ".
چند بانک دیگر مظنون به نقض تحریم‌ها
چند بانک دیگر همچون "استاندارد چارترد"، "لویدز بانکینگ گروپ" و "کردیت سوئیس" خود با مقامات ایالات متحده وارد گفتگو شده و در مورد نقض احتمالی تحریم‌ها به توافق رسیده‌اند.
آمریکا از سال ۲۰۰۹ تا کنون در مجموع ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار جریمه علیه ۲۱ نهاد بانکی وضع کرده است. به گزارش رویترز، در کنار "دویچه بانک" و "کومرتس‌بانک" از آلمان، شعبه نهاد بانکی مکزیکی "بانامکس" در آمریکا و دو بانک فرانسوی "کردی اگریکول" و "سوسیته ژنرال" جزو مظنونان به نقض تحریم‌ها هستند.
دستگاه قضایی آمریکا پس از تجربه بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ سیاستی سختگیرانه در برابر کنسرن‌های مالی اتخاذ کرده است. در این مدت نهادهای بانکی سوئیسی که به شهروندان آمریکایی در فرار از مالیات کمک کرده بودند و بانکهای بزرگ خود آمریکا که در معاملات رهنی مشکوک دست داشتند نیز در رابطه با فعالیت‌های خود مجبور به پاسخگویی شده‌اند.