Inédita multa a banco francés BNP por negocios con “países indeseables”
1 de julio de 2014
El banco también accedió a declararse culpable de dos cargos criminales. El consejero general del banco, Georges Dirani, compareció en una corte del estado de Nueva York para declararse culpable de un cargo de falsificar los registros de negocios y un cargo de conspiración.
Las autoridades estadounidenses descubrieron que BNP Paribas evadió sanciones de Washington contra varios países incluidos en una lista negra, en parte omitiendo información de las transferencias para que pudieran pasar por el sistema estadounidense sin generar alarma.
Estratagemas para ocultar negocios por más de 190.000 millones de dólares
"A través de una serie de indignantes estratagemas para evadir la detección y con el conocimiento de múltiples ejecutivos de alto rango, los empleados de BNP ocultaron más de 190.000 millones de dólares en transacciones entre 2002 y 2012", dijo el regulador del estado de Nueva York, liderado por Benjamin Lawsky, en un comunicado de prensa. "El caso en el que BNP ha llegado a un acuerdo de culpabilidad es contra la corporación, pero nuestra investigación sobre la posible culpabilidad de personas individuales continúa", dijo el fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance, en una entrevista el lunes.
BNP presentó los términos del acuerdo por 8.970 millones de dólares en un comunicado. "Nosotros lamentamos profundamente la mala conducta que llevó a este acuerdo", dijo el presidente ejecutivo de BNP, Jean-Laurent Bonnafe.
Medida sin precedentes
En una medida sin precedentes, el acuerdo con las autoridades de Estados Unidos también incluyó la suspensión de la capacidad del banco de realizar pagos en dólares en Nueva York a nombre de terceros, lo que podría provocar una salida de clientes y golpear sus ganancias.
Del pago total, 2.240 millones de dólares irán al Departamento de Servicios Financieros de Nueva York como una multa civil, y 13 individuos -incluido el gerente de operaciones del grupo, George Chodron de Courcel- dejarían el banco. "Esta conducta, esta conspiración era conocida y tolerada en los mayores niveles de BNP", dijo el fiscal de distrito asistente Ted Starishevsky.
Dirani, el abogado del banco, dijo al juez que, entre 2004 y 2012, BNP tomó medidas para evadir las sanciones que Estados Unidos impuso contra Sudán, Cuba e Irán.
El supervisor financiero francés ACPR dijo en un comunicado que "BNP Paribas Group tiene una posición de solvencia y liquidez sólida, lo que le permitirá absorber las anticipadas consecuencias de estas sanciones".
JOV (Reuters, lemonde)