جریمه‌های هنگفت برای دو بانک بریتانیایی مرتبط به ایران
۱۳۹۱ آذر ۲۱, سه‌شنبه
بانک عظیم بریتانیایی "اچ اس بی سی" HSBC بامداد سه‌شنبه (۱۱ دسامبر) اعلام کرد، با مقام‌های آمریکایی به توافق رسیده است که برای حل و فصل رسوایی پولشویی یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار جریمه پرداخت کند.
به نوشته روزنامه "وال استریت ژورنال" قرار است که این توافق روز سه‌شنبه رسما اعلام شود.
استوارت گالیور، مدیر بانک HSBC اظهار داشت: «ما مسئولیت اشتباهاتمان در گذشته را می‌پذیریم.»
آمریکا این بانک بریتانیایی را متهم کرده که برای چندین سال از پولشویی حمایت و تحریم‌های این کشور را نقض کرده است.
به گفته‌ی مقامات آمریکایی شعبات این بانک میلیاردها دلار پول را از کشورهایی مانند ایران و عربستان سعودی و سوداگران مواد مخدر مکزیک وارد ایالات متحده کرده‌اند. این بانک همچنین متهم شده که به تروریسم کمک کرده است.
HSBC ماه‌ها است که با اتهام‌های مقام‌های آمریکایی روبرو است. این بانک در تابستان سال جاری (۲۰۱۲) پس از انتشار گزارش کمیته تحقیق سنای آمریکا به اشتباهات سنگین خود اقرار کرده بود.
در پی انتشار این گزارش دیوید باگلی، یکی از رؤسای این بانک از مقام خود استعفا کرد.
ایرنه دورنر، رئيس شاخه این بانک در آمریکا نیز گفت: «ما عمیقا متأسفیم و پوزش می‌طلبیم از اینکه نتوانستیم انتظارات مقام‌های ناظر، مشتری‌ها و کارمندان را برآورده سازیم.» وی در برابر کمیته تحقیق سنای آمریکا پذیرفت که در باره کنترل نقض قوانین کوتاهی کرده است.
بانک "اچ اس بی سی" متهم شده که طی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ هفت میلیارد دلار از پول کارتل‌های مواد مخدر مکزیک را وارد ایالات متحده آمریکا کرده است.
این بانک عظیم بریتانیایی همچنین قوانین مربوط به تحریم‌های مالی و تجاری ایران را زیر پا گذاشته و در یک مورد دو مؤسسه وابسته به این بانک، در عرض هفت سال نزدیک به ۲۵ هزار مبادله تجاری مخفیانه با ایران داشته‌اند که ارزش آن بر ۱۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بالغ می‌شود.
به موجب اتهام‌های مطرح شده توسط سنای آمریکا، این بانک برای بانک‌هایی در عربستان سعودی و بنگلادش که با گروه‌های تروریستی در ارتباط هستند دلار آمریکایی تأمین می‌کرده است.
۳۲۷ میلیون دلار جریمه برای بانک استاندارد چارترد
بانک HSBC تنها بانک بریتانیایی نیست که به نقض قوانین تحریم‌های آمریکا متهم شده است. روز دوشنبه (۱۰ دسامبر) وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد، بانک بریتانیایی استاندارد چارترد به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران، میانمار، لیبی و سودان جریمه‌ای ۳۲۷ میلیون دلاری پرداخت خواهد کرد.
به گفته مقامات آمریکایی، این بانک از طریق دفاتر خود در آمریکا نقل و انتقالاتی مالی را انجام داده که ناقض تحریم‌های آمریکا علیه کشورهای ذکر شده بوده است.
استاندارد چارترد که پنجمین بانک بزرگ بریتانیا است، متهم شده که طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ معاملاتی غیرقانونی به ارزش ۲۵۰ میلیارد دلار با شهروندان ایران و شرکت‌ها و مؤسسه‌های این کشور انجام داده است.
این بانک بریتانیایی در ماه اوت سال جاری در همین رابطه مجبور به پرداخت ۳۴۰ میلیون دلار جریمه در آمریکا شد.